Do là tài sản thế chấp để Cty Thiên Phú vay ngân hàng, nhưng do không có khả năng trả nợ nên được giao cho Công ty CP Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đấu giá trả nợ. Đáng nói, Cty đấu giá có dấu hiệu “làm xiếc” để qua mặt ngân hàng, cũng như các đơn vị tham gia đấu giá gây thiệt hại lớn cho DN có tài sản, cũng như việc thu hồi vốn cho ngân hàng…  

Thương vụ đấu giá kỳ lạ!

Theo tài liệu của Báo NNVN thì Công ty Thiên Phú có trụ sở tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) có vay 305 tỷ đồng và 18,634 lượng vàng của một Chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn TP HCM, với tổng số tiền đã quy đổi từ vàng là 1.117.689.720.000 đồng (hơn 1,1 ngàn tỷ đồng). Để đảm bảo các khoản vay, Cty Thiên Phú thế chấp Dự án khu dân cư (KDC) Hòa Lân tại phường Thuận Giao, TX Thuận An diện tích 490.765 m2. Do Cty gặp khó khăn về tài chính nên ngày 17/4/2015 đã ký biên bản thoả thuận giao tài sản để ngân hàng này xử lý thu hồi nợ.

Ngày 17/6/2015, ngân hàng trên đã ký hợp đồng 10/2915/ĐGNSG với Cty CP Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Cty đấu giá Nam Sài Gòn - Số 150 đường số 9, khu phố 1, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM) bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.

Không hiểu có “uẩn khúc” gì, trải qua tới 12 phiên đấu giá kéo dài từ ngày 9/7/2015 đến 25/5/2017, việc đấu giá mới thành công nhưng chứa đầy khuất tất. Cụ thể: Tại phiên thông báo bán đấu giá lần 3, ngày 16/10/2015 có Cty Hoà Bình Xanh ở 211/31 Huỳnh Văn Luỹ tham gia đấu giá nhưng ngày 10/11/2015 Cty đấu giá Nam Sài Gòn lại có công văn thông báo cho phía ngân hàng biết không có khách hàng nào tham gia (!?)

Tương tự, tại phiên thông báo bán đấu giá lần 6, ngày 10/5/2016 Cty Hoà An Lộc (70 Nguyễn Văn Thành, TP Thủ Dầu Một) nộp đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá, nhưng ngày 23/5/2016 Cty đấu giá vẫn thông báo cho ngân hàng là không có khách hàng tham gia?

Tiếp đó ngày 31/5/2016, tại phiên thông báo bán đấu giá lần 7, có 2 công ty đăng ký tham gia đấu giá là Cty Hoà An Lộc và Cty Hoà Bình Xanh, nhưng ngày 22/6/2016 Cty đấu giá Nam Sài Gòn vẫn thông báo cho phía ngân hàng biết không có khách hàng tham gia đấu giá!

Cũng như những lần trước, tại phiên thông báo đấu giá lần 9, ngày 22/9/2016 Cty Trung Quý Huế (Thừa Thiên- Huế) mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá nhưng ngày 8/11/2016 Cty đấu giá Nam Sài Gòn tiếp tục thông báo không có khách hàng tham gia (!).

Qua 11 phiên, sau mỗi phiên không có khách hàng tham gia, giá trị tài sản của Dự án KDC Hoà Lân lần lượt được điều chỉnh giảm xuống từ 2% lần 2; 5% lần 3; 10% lần 4; 10% lần 5; 10% lần 7; 3% lần 8 và 1% lần 9 khiến tài sản định giá để bán từ 1.467,7 ngàn tỷ chỉ còn 1.070 ngàn tỷ và tới phiên thông báo lần thứ 10 chỉ còn 963 tỷ đồng và lần thứ 11 chỉ còn có 900 tỷ đồng!

Tuy nhiên, ngày 3/1/2016, phía ngân hàng có thông báo cho Cty đấu giá Nam Sài Gòn biết, Cty Thiên Phú đã tìm được khách hàng muốn mua tài sản với giá 963 tỷ đồng. Để đảm bảo cho Cty Thiên Phú và tránh thiệt hại cho ngân hàng đề nghị điều chỉnh lại mức đấu giá lần thứ 11 ngày 29/12/2016 lên 963 tỷ đồng. Tại lần này có Cty Thuận Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đăng ký tham gia đấu giá nhưng Cty Thiên Phú và phía ngân hàng thống nhất kéo dài thêm thời gian đấu giá tới 28/2/2017.  

Bất thường đơn vị trúng đấu giá

Mãi đến ngày 1/3/2017, Cty đấu giá Nam Sài Gòn mới thông báo có 2 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là Cty Thuận Lợi và Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House). Tuy nhiên lần này cả hai công ty chưa đáp ứng được yêu cầu thanh toán và tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng.

Tại phiên thông báo đấu giá lần thứ 12, ngày 28/4/2017 Cty đấu giá Nam Sài Gòn thông báo có 3 khách hàng đăng ký đấu giá và đã nộp 96,3 tỷ (đặt trước 10% giá trị tài sản đấu giá) gồm: Thủ Đức House, Cty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (gọi tắt là Cty Kim Oanh, trước đây có tên là Cty TNHH xây dựng A Đông Hải) và Cty CP đầu tư Thái Bình.

Trong 3 công ty này thì duy nhất có Thủ Đức House đáp ứng tốt nhất của ngân hàng là cam kết trả tiền ngay theo đúng quy định sau khi đấu giá (nếu trúng). Hai công ty còn lại dù đã đóng tiền đặt trước 10% nhưng hồ sơ không thể hiện việc trả ngay hay trả dần cho phía ngân hàng biết.

Ngày 25/5/2017, Cty đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức đấu giá và rất ngạc nhiên là sau 14 vòng trả giá, Cty A Đông Hải (Cty Kim Oanh) đã trúng đấu giá 1.353 tỷ đồng. Theo quy định của phía ngân hàng, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán một lần ngay số tiền trúng đấu giá. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, Cty Kim Oanh lại chơi chiêu “đủng đỉnh trả dần”. Mãi đến tháng 11/2018 Cty này mới thanh toán được 847,8 tỷ đồng (chưa bằng số tiền đấu giá khởi điểm) và còn nợ 478 tỷ đồng cùng lãi chậm trả 8% tính từ ngày 5/9/2017.

Từ những khuất tất trong việc đấu giá và sự bất bình thường về động cơ tham gia đấu giá của Cty Kim Oanh, thương vụ đấu giá nghìn tỉ kỳ lạ này bị tố lên Bộ Tư pháp. Ngày 24/12/2018, Thanh tra Bộ có kết luận số 62/KL-TTR chỉ rõ những dấu hiệu sai phạm của Cty đấu giá Nam Sài Gòn cũng như Cty Kim Oanh.

Thanh tra kiến nghị ngân hàng trên khẩn trương thu hồi số tiền và lãi Cty Kim Oanh đấu giá mua tài sản, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi nhà nước. Trường hợp Cty Kim Oanh không có khả năng thanh toán thì có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật tránh làm thất thoát tài sản nhà nước.